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Fraude et blanchiment d'argent coutent énormément aux Etats-Unis

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Les fraudes contre le gouvernement fédéral, notamment les fausses déclarations d'impôts donnant lieu à des remboursements indus ainsi que les fausses déclarations à l'assurance médicale pour les plus pauvres et les plus âgés «sont au moins deux fois plus importantes» que le profit réalisé par le marché de la drogue dans le pays, indique un rapport commandé par le gouvernement fédéral américain. L'utilisation de l'internet pour le vol d'identité a augmenté l'ampleur et l'impact de ces escroqueries, a souligné le Trésor sans pouvoir chiffrer cette évolution.

Le trafic de drogue à lui seul génère environ 64 milliards de dollars (près de 57 milliards d’euros) annuels en liquide, une grande partie de la drogue passant par le Mexique, ajoute ce document, tandis que le blanchiment de l’argent sale se passe aux Etats-Unis. «Le cash, bien qu'il soit nécessaire et omniprésent, est un instrument monétaire interchangeable par définition qui ne laisse pas de trace quant à sa source, son propriétaire ou sa légitimité», déplore le rapport.

Le Congrès américain avait voté l’an dernier une nouvelle loi à même de révolutionner la lutte contre la fraude fiscale aux Etats-Unis. Elle contraint les établissements financiers étrangers qui souhaitent investir sur le territoire américain à révéler aux autorités l'identité de leurs clients quand ceux-ci sont ressortissants des Etats-Unis. Les clients souhaitant conserver leur anonymat devant payer une retenue à la source de 30% sur le résultat de leurs investissements, un niveau dissuasif.

Un autre rapport évaluant pour la première fois les risques de financement du terrorisme, estime toutefois que les Etats-Unis ont rendu considérablement plus difficile aux organisations terroristes d'utiliser le système financier américain pour collecter et transférer de l'argent.

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